Центробанк хочет изменить «антиотмывочное» законодательство с целью введения запрета для предпринимателей из «зоны риска» на учреждение новых компаний на протяжении трех лет. В течение этого срока они также будут не вправе занимать руководящие должности в уже учрежденных компаниях.
Для определения уровня риска банковских клиентов и оценки их причастности к осуществлению сомнительных транзакций Центробанк планирует использоваться платформу «Знай своего клиента». Она будет запущена 1 июля текущего года.
Юридические лица будут распределяться Центробанком по красной, желтой и зеленой зонам. Компании, которые будут включены в красную зону, не смогут проводить определенные банковские операции. В отдельных случаях банки будут полностью отказывать им в обслуживании.
Действующие ограничения распространяются только на исключенных с подачи Центробанка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП предпринимателей. Руководство ЦБ считает целесообразным распространить действие ограничений на учредителей, самостоятельно ликвидировавших свой бизнес.
Осенью 2020 года руководство Банка России выступило с предложением о разделении компанией по группам риска. Соответствующий законопроект был проголосован парламентариями в конце минувшего года.
