Банковские учреждения получили от Банка России форму отчетности о переводах частных лиц. Об этом РБК рассказали представители Совкомбанка и Qiwi. Новый порядок начнет действовать со следующего года.
Новая форма отчетности преследует целью оптимизацию данных, получаемых регулятором от коммерческих кредитных организаций. Они будут использоваться для «формирования статистических показателей» и рыночного анализа.
В соответствии с новыми правилами банки будут обязаны указывать в отчете данные обо всех входящих и исходящих денежных переводах физлиц (карточных, банковских, с электронных кошельков и т. д.). В отчете будут указываться номера платежных карт участников переводов, данные банковских учреждений, клиентские ID, суммы переводов, дата и время их осуществления, код государства отправителя и пр.
По мнению экспертов, мониторинг денежных переводов частных лиц будет вестись Центробанком с целью противодействия нелегальным интернет-казино, криптовалютным обменным пунктам и «серыми» предпринимателями, которые не желают декларировать получаемую от реализации товаров выручку.
