Руководство Центробанка предложило увеличить минимальную сумму сделок, контролируемых Росфинмониторингом, до 1 млн рублей. На текущий момент действует лимит в 600 000 рублей. Он был установлен 18 лет назад. Все сделки, начинающиеся с этой суммы, отслеживаются финансовой разведкой. Среди прочего, речь идет об операциях с наличными средствами, переводах коммерческих структур, осуществляемых по поручениям клиентов, открытии депозитов на третьих лиц, внесении наличных средств в капитал юридических лиц и т. п.
По словам представителя ЦБ И. Ясинского, такие операции контролировать довольно сложно. Если порог будет увеличен до 1 млн рублей, то это заметно облегчит жизнь как сотрудникам финансовой разведки, так и участникам рынка.
По мнению замглавы Минфина А. Моисеева, лимит в 600 000 рублей способствует созданию избыточной нагрузки. Кроме этого, он не отвечает международным уровням, установленным FATF (15 000 евро).
В Росфинмониторинге против увеличения лимита. В финансовой разведке полагают, что действующий порог в 600 000 рублей является оптимальным. При этом в ведомстве открыто признают тот факт, что критерии подлежащих контролю операций необходимо усовершенствовать.
