Депутаты проголосовали законопроект об уточнении перечня контролируемых транзакций. Любые операции с наличными от 600 тыс. руб. будут контролироваться жестче.
Стоит отметить, что банки и так уже контролируют такие операции. Законодательство обязывает их информировать Росфинмониторинг о каждом факте зачисления на счет юрлица или снятия сумм от 600 тыс. руб., если операция не совпадает с видом деятельности владельца счета.
В соответствии с принятыми парламентариями поправками вид деятельности юрлиц во внимание больше приниматься не будет. Банковские учреждения будут обязаны информировать финансовую разведку обо всех операциях, превышающих установленный «антиотмывочным» законодательством лимит.
Наряду с этим, под контролем окажутся все почтовые переводы более чем на 100 тыс. руб. Операции с недвижимым имуществом будут контролироваться при превышении его стоимости порога в 3 млн руб.
01.03.2020 будет введен более жесткий контроль над противоправной деятельностью. Если руководство компании заподозрит своего контрагента в ведении преступной деятельности, то оно будет обязано поставить об этом в известность Росфинмониторинг.
Принятый закон вывел из-под контроля следующие операции:
— получение имущества в лизинг;
— обмен купюр на купюры другого номинала;
— трансграничные переводы со счетов анонимных владельцев;
— зачисление средств со счетов, принадлежащих анонимным владельцам;
— денежные переводы некредитных организаций, осуществляемые по клиентским поручениям.
Законопроект был разработан группой парламентариев под руководством депутата А. Аксакова. Он начнет действовать через шесть месяцев.
