В парламент поступил законопроект о контроле денежных переводов, осуществляемых из определенных стран. Такие переводы будут контролироваться финансовой разведкой вне зависимости от их суммы. Перечень государств еще не утвержден. Позже он будет предоставлен банкам.
Законопроект предусматривает изменение действующего «антиотмывочного» законодательства. Действие обязательного контроля будет распространяться на денежные переводы в пользу физлиц и юрлиц, осуществляемые из определенных государств мира.
Перечень государств будет утвержден уполномоченным органом. Парламентарии планируют отнести его к информации с ограниченным доступом. Таким образом, гражданам включенные в список государства известны не будут. В случае принятия законопроекта эта поправка начнет действовать с 01.10.2021.
Депутаты намерены внести изменения в правила отчетности НКО о полученных и израсходованных средствах. На данный момент контролю подлежат операции НКО по получению или расходованию иностранных средств на сумму от 100 000 руб. В соответствии с предлагаемой поправкой контроль будет распространен на все операции НКО.
