Денежные переводы между физлицами без открытия счета могут ограничить на уровне 60 000 руб. Это следует из разработанного финансовой разведкой законопроекта.
У рыночных игроков к законопроекту Росфинмониторинга возникли вопросы. По словам А. Войлукова, занимающего пост президента АБР, суть этой законодательной инициативы ему понятна не до конца. Пояснительная записка к документу не приложена. Его принятие создаст массу неудобств.
В АЭД ограничение денежных переводов без открытия счета считают обоснованным. Вместе с тем участников ассоциации не устраивает предложенный Росфинмониторингом лимит в 60 000 руб. Они считают, что его необходимо увеличить как минимум в десять раз.
По словам руководителя АЭД В. Достова, ассоциация предоставила финансовой разведке статические данные, из которых следует, что необходимость прохождения полной идентификации для осуществления денежного перевода на сумму от 600 000 руб. коснется небольшого количества клиентов. Таким образом, издержки участников рынка не возрастут.
