Руководство Росфинмониторинга предложило сделать НСПК субъектам антиотмывочной системы. Это позволит финансовой разведке запрашивать сведения о транзакциях по картам «Мир» и операциях в СБП.
В настоящий момент эта информация предоставляется Росфинмониторингу банковскими учреждениями. Они не единожды предлагали ведомству оптимизировать процесс передачи данных.
В случае реализации предложения финансовой разведки на практике она сможет запрашивать у НСПК сведения о суммах и датах переводов, данные о получателях средств и платежных инструментов. Эксперты соглашаются с тем, что благодаря получаемым Росфинмониторингом сведениям от НСПК сбор статистики и выявляемость подозрительных транзакций улучшатся. При этом они предупреждают, что для сотрудничества с финансовой разведкой НСПК потребуется система обработки поступающих заявок, которая должна будет иметь определенные механизмы защиты. Ее создание увеличит расходы НСПК на хранение данных.
Руководство оператора карт «Мир» предложение Росфинмониторинга пока никак не прокомментировало.
