Центробанк, Росфинмониторинг и кредитные организации пришли к соглашению об ограничении размера денежных переводов, которые осуществляются гражданами без открытия счета, на уровне 100 000. Об этом со ссылкой на замглавы финансовой разведки Г. Негляда пишут журналисты «Российской газеты».
С предложением об ограничении предельной суммы таких переводов руководство Росфинмониторинга выступило в начале весны прошлого года. Летом 2022 года Минфин предложил ограничить предельную сумму переводов без открытия счета на уровне 60 000 руб. Рыночные игроки настаивали на увеличении этого порога до 600 000 руб. В результате был найден компромисс. Участники рынка договорились с Центробанком и Росфинмониторингом об ограничении предельной суммы переводов на уровне 100 000 руб.
В конце весны руководство финансовой разведки предложило обязать отправителей денежных переводов указывать данные о получателе. Новые требования начнут действовать в 2026 году. Действующее «антиотмывочное» законодательство предполагает предоставление данных только об отправителе перевода. Данные о получателе денег предоставлять не нужно.
