Центробанк разослал кредитным организациям рекомендации по противодействию недобросовестному обороту фиктивных судебных дел и исполнительных листов. Рекомендации были согласованы регулятором с финансовой разведкой.
Законодательство об исполнительном производстве запрещает банковским учреждениями отказывать клиентам с исполнительными листами. Даже если банк подозревает заявителя в намерениях отмыть или обналичить деньги, то он все равно обязан выполнить требования, содержащиеся в исполнительных документах.
Центробанк рекомендовал банкам наладить информационный обмен. Кредитным организациям, обслуживающим взыскателей и должников, предписывается обмениваться между собой данными об исполнительных листах. Если исполнительный лист покажется банку подозрительным, то ему рекомендуется указать в реквизитах денежного перевода особый код транзакции.
Данные о сомнительных операциях должны передаваться обслуживающим получателей денежных средств банкам безотлагательно. Информационный обмен может осуществляться по электронной почте, телефонной связи и т. д. Обязательным условием информационного обмена является соблюдение банковской тайны.
