Депутаты внесли изменения в «антиотмывочное» законодательство, согласно которым кредитным организациям запрещается делиться с «недружественными» странам составляющими банковскую тайну сведениями. В соответствии с документом банки будут не вправе предоставлять компетентным органам «недружественных» стран, в том числе судебным, информацию о клиентах, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, а также банковских операциях. В случае получения запроса на предоставление данных от компетентного органа «недружественной» страны банки будут обязаны поставить об этом в известность Центробанк и финансовую разведку в течение трех дней.
Законопроект запрещает банковским учреждениям делиться данными с органами Украины, США, Канады, Южной Кореи, Андорры, Австралии, Японии, Тайваня, Новой Зеландии, Албании, Швейцарии, Исландии, Великобритании, Черногории, Северной Македонии, Микронезии, Норвегии, Сингапура, Лихтенштейна, Сан-Марино, Монако, а также государств Евросоюза.
Стоит отметить, что в законе прописаны несколько исключений. В частности, банки вправе обмениваться данными при осуществлении совместных действий в рамках FATF и борьбы с мошенниками.
Правительство внесло законопроект в парламент прошлым летом. Осенью 2021 года депутаты приняли его в первом чтении. После введения государствами Запада ограничительных мер рассмотрение законопроекта было ускорено.
