Банкиры предложили руководству Минюста свой способ противодействия сомнительным операциям, которые проводятся по исполнительным листам. Они хотят получить законное право отказывать клиентам в осуществлении операций по исполнительным документам в ряде случаев. Об этом говорится в письме НСФР.
В этом году Центробанк и Минюст предложили зачислять деньги по исполнительным листам на счета только российских банков. Это должно делаться даже в том случае, если получателем денег является нерезидент. Банкиры предложили дополнить это требование.
В письме НСФТ отмечается, что махинации с исполнительными листами можно поделить на два типа:
— взыскание фиктивной задолженности;
— обналичивание или отмывание денег с помощью поддельных исполнительных листов.
В 2019 году в исполнительные документы начали вносить дополнительные идентификаторы должников вроде СНИЛС, ИНН, паспортных данных, ОГРН и др. Банкиры утверждают, что дополнительные идентификаторы указываются приставами в исполнительных документах далеко не всегда. Они хотят получить законное право отказывать в осуществлении операций клиентам с исполнительными листами без дополнительных идентификаторов.
Кроме этого, банкиры хотят на законных основаниях отказывать в осуществлении операций предъявителям бумажных исполнительных документов в случае их отсутствия в электронной базе.
