Основная тенденция современного терроризма заключается в повышении уровня финансирования террористической деятельности и материально-технической оснащенности террористических организаций. При этом одним из основных внешних факторов, способствующих возникновению и распространению терроризма в нашей стране, является финансовая поддержка российских террористических организаций со стороны международных.
Уголовное законодательство за рубежом
Впервые такое явление, как финансирование терроризма, в рамках международного права было упомянуто в Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма (утверждена Резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1994). В конце 1996 года Ассамблея (подп. (f) п. 3 Резолюции 51/210 Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1996) призвала все государства «предпринять шаги с тем, чтобы воспрепятствовать посредством соответствующих внутренних мер финансированию террористов и террористических организаций, независимо от того, осуществляется такое финансирование прямо или косвенно через организации, которые также преследуют, или утверждают, что преследуют благотворительные, общественные или культурные цели, или также вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие как незаконные поставки оружия, незаконный оборот наркотиков и вымогательство, включая использование лиц в целях финансирования террористической деятельности». В итоге Резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1999 была принята Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма, которая вступила в силу 10.04.2002.
В Резолюции 1373 Совет Безопасности ООН по борьбе с терроризмом (принята 28.09.2001) призывает государства принять дополнительные меры в целях предотвращения и пресечения на своей территории финансирования и подготовки любых актов терроризма. При этом Совет Безопасности также сделал акцент на необходимости государствам криминализовать «умышленное предоставление или сбор средств любыми методами, прямо или косвенно их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались, или при осознании того, что они будут использованы, для совершения терактов».
Сравнительно-правовой анализ зарубежного уголовного законодательства показал, что процесс криминализации финансирования терроризма осуществлялся либо посредством введения самостоятельной нормы, предусматривающей ответственность за данное преступление (США, Великобритания, Франция и Австрия), либо путем распространения уже существующих норм об ответственности за соучастие в совершении преступлений террористического характера на случай их финансирования (Германия и Испания). При этом в Великобритании, Германии и Австрии наряду с уголовным наказанием предусмотрена конфискация денежных средств и имущества, предназначенных для финансирования террористической деятельности или террористических организаций, а в США и Франции — всей собственности лица, совершившего это преступление. В Великобритании, США, во Франции и в Австрии уголовная ответственность за совершение данного преступления предусмотрена и для юридических лиц.
На уровне СНГ признаки финансирования терроризма впервые были сформулированы в ст. 1 (основные понятия) Модельного закона «О противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территории других государств», принятого на XXIV пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (Постановление от 04.12.2004 N 24-5). Под финансированием терроризма понималась передача в любой форме (открыто, скрытно, через посредников и т. д.) организаторам или исполнителям актов терроризма денежных средств или иного имущества, необходимых для осуществления акта терроризма.
В последующем понятие финансирования терроризма трансформировалось. Так, Модельный закон СНГ «О противодействии финансированию терроризма», принятый на XXVI пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (Постановление от 16.11.2006 N 27-6), под финансированием терроризма понимает предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из деяний, определяемых нормами национального законодательства как преступления террористического характера, либо для обеспечения террористической организации. Сходная дефиниция финансирования терроризма содержится в ст. 2 Договора государств — участников СНГ «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» (2007).
Данное понимание финансирования терроризма легло в основу построения нормы Модельного уголовного кодекса для государств — участников СНГ, предусматривающей ответственность за финансирование преступлений террористического характера или террористической организации (ст. 177-2). Странам-участницам предлагалось установить уголовную ответственность за финансирование преступлений террористического характера или террористической организации, то есть за предоставление прямо или косвенно средств или их сбор, а равно предоставление финансовых или иных соответствующих услуг либо льгот в целях использования их полностью или частично.
В результате в ряде стран СНГ законы о противодействии отмыванию преступных доходов были дополнены положениями о финансировании терроризма. Кроме того, Россия, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Украина ввели уголовную ответственность за финансирование терроризма. В Уголовном кодексе Казахстана (ст. 233-3) предусмотрена ответственность за финансирование как терроризма, так и экстремизма.
По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), ежегодный совокупный бюджет международных террористических организаций составляет от 5 млрд. до 20 млрд. долл.
Правовые основы России
Правовую основу борьбы с финансированием терроризма помимо международных договоров РФ составляют Уголовный кодекс РФ, Федеральные законы от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановления и распоряжения Правительства РФ, а также нормативно-правовые акты Центрального банка РФ и Росфинмониторинга (ФСФМ).
Уголовная ответственность за финансирование терроризма была введена в УК РФ Федеральным законом от 24.07.2002 N 103-ФЗ. Согласно ч. 1 ст. 205.1 УК РФ данное деяние наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового. Совершение преступления лицом с использованием служебного положения наказывается еще строже: лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн. руб. либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ).
Пособничество в совершении данного преступления, под которым понимаются содействие советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет.
В соответствии с п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 09.02.2012 N 1 финансированием терроризма следует признавать наряду с оказанием финансовых услуг предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278 — 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц).
К лицам, использующим свое служебное положение, следует относить как должностных лиц, так и государственных и муниципальных служащих, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением. Использование служебного положения при совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ, выражается не только в умышленном использовании такими лицами своих служебных полномочий, но и в оказании влияния, определяемого значимостью и авторитетом занимаемой ими должности, на других лиц в целях побуждения их к совершению действий, направленных на содействие террористической деятельности.
Следует отметить, что в соответствии с примечанием к ст. 205.1 УК РФ преступник может быть освобожден от уголовной ответственности, если своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовал предотвращению либо пресечению преступления, которое финансировал и (или) совершению которого содействовал, при условии, что в его действиях не содержится иного состава преступления.
А как на практике?
Террористическая деятельность на Северном Кавказе финансируется за счет внутренних источников (имеются в виду криминальные способы самофинансирования, в том числе наркобизнес, рэкет, торговля оружием, похищение людей в целях получения выкупа, фальшивомонетничество, контрабанда, неуплата налогов от легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных фирм). Внешний канал связан с поступлением пожертвований от исламских благотворительных и религиозных организаций стран Ближнего и Среднего Востока, а также зарубежных этнических диаспор.
В июле 2011 года Росфинмониторинг обнародовал перечень организаций и граждан, причастных к финансированию терроризма, насчитывающий 401 зарубежную организацию, 46 — отечественных и 1510 физических лиц (почти все — граждане РФ, 3 — 4 чел. из Казахстана). Названные цифры характеризуют только открытую часть списка лиц, осужденных за террористические преступления. Между тем Госдеп США ежегодно публикует список организаций, оказывающих поддержку террористической деятельности по всему миру. В 2011 году американская версия оказалась значительно короче российской: в нее вошли всего 48 организаций.
В соответствии с п. 1 Концепции противодействия терроризму в РФ, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, одной из основных тенденций современного терроризма является повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-технической оснащенности террористических организаций. При этом одним из основных внешних факторов, способствующих возникновению и распространению терроризма в нашей стране, является финансовая поддержка российских террористических организаций со стороны международных террористических организаций. В этой связи к основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма наряду с политическими и социально-экономическими относятся правовые (реализация принципа неотвратимости наказания, в том числе за финансирование терроризма).
Несмотря на это, количество случаев финансирования терроризма в России на фоне общего роста уровня организованности террористической преступности продолжает оставаться крайне низким. Так, за 2007 — 2011 годы было расследовано всего 20 преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ. Согласно судебной статистике за 2006 — 2010 годы по данной статье было осуждено всего 24 человека, из них лишь 12 — по основной статье.
Проведенный анализ позволяет выделить ряд проблем, осложняющих выявление и пресечение фактов финансирования терроризма.
1. Нежелание местного населения в субъектах СКФО сотрудничать с правоохранительными органами ввиду отсутствия гарантий собственной безопасности.
2. Сложности в проведении оперативно-розыскных мероприятий среди местного населения в силу этнической и конфессиональной сплоченности.
3. Низкий профессиональный уровень сотрудников правоохранительных органов титульной нации.
4. Сложности сбора доказательств. Как правило, задерживать курьеров, доставляющих деньги для террористических организаций, не удавалось. Обвинение строилось на свидетельских показаниях, расшифровках радиоперехватов, «черновых записях» нейтрализованных лидеров бандформирований.
5. Несовершенство действующего законодательства об отмывании денег.
Выявление и эффективное блокирование каналов финансовой поддержки террористических организаций — одна из самых важных и одновременно самых сложных задач, стоящих перед мировым сообществом в рамках предпринимаемых совместных усилий по обеспечению противодействия этой глобальной угрозе. В связи с этим российскому руководству необходимо принять соответствующие меры, направленные на повышение координации деятельности спецслужб по борьбе с финансированием терроризма.
