Анонсированная Центробанком реформа антиотмывочного законодательства предусматривает создание в России реестра дропперов. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января.
Депутат А. Аксаков, по этому поводу отметил, что уличенным в дропперсте компаниям будет запрещено дистанционно пользоваться счетами. Для осуществления перевода средств их представителям придется посещать банковские отделения.
По словам экспертов по информационной безопасности, с которыми пообщались журналисты «Коммерсанта», у ЦБ есть данные о причастных к дроппингу компаниях. Они собираются регулятором с помощью «ФинЦЕРТ». В связи с этим в создании второго реестра нет никакой нужды.
Российские банкиры отмечают, что в законодательстве должны быть прописаны четкие критерии отнесения компаний к дропперам.
В декабре парламентарии проголосовали законопроект о запуске в России специальной платформы для верификации банками юридических лиц. Каждому работающему на российском рынке юрлицу будет присваиваться уровень риска. Банкам предоставят право отказывать в обслуживании клиентам, отнесенным к группе высокорисковых.
