Для борьбы с нелегальными банковскими операциями Центробанк планирует использовать сбор обезличенных данных. Никакой новой отчетности для финансовых учреждений для контроля денежных переводов граждан регулятор вводить не планирует. Работа Банка России не предусматривает тотального контроля над клиентскими транзакциями.
О том, что ЦБ готовится к введению новой отчетности с целью контроля переводов частных лиц, на этой неделе сообщили журналисты РБК. Они сослались на сообщения высокопоставленных источников из Центробанка.
В ЦБ утверждают, что собираемые регулятором данные будут обезличенными. Банк России планирует использовать их для противодействия платежам, проводимым в пользу организаторов финансовых пирамид и владельцев подпольных интернет-казино.
По данным РБК, Центробанк планирует требовать от коммерческих банков предоставления таких сведений, как клиентские ID, номера платежных карт, реквизиты банков, суммы денежных переводов и пр. Эти данные не могут быть обезличенными по определению.
