Кредитные организации обяжут уведомлять Центробанк и финансовую разведку о поступающих из «недружественных стран» запросах госорганов. Это следует из представленного Минфином законопроекта.
В финансовом ведомстве утверждают, что принятие документа позволит более эффективно противодействовать недружественным действиям Вашингтона. Разработанные поправки будут внесены в закон №127-ФЗ, который был проголосован депутатами в 2018 году. Он предусматривает введение Россией контрсанкций в отношении США и других иностранных государств в качестве ответной меры на недружественные действия с их стороны.
О поступивших из «недружественных стран» запросах банки будут обязаны ставить в известность ЦБ и Росфинмониторинг на протяжении суток после их получения. Имеются в виду требования о предоставлении данных о россиянах или зарегистрированных в РФ компаниям, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну.
Минюст и Минфин США вправе требовать предоставления интересующих их сведений от любого банковского учреждения с корреспондентским счетом в Америке. Это право было предоставлено министерствам 1 января текущего года законом the AML Act. В Центробанке опасаются, что американские органы начнут злоупотреблять предоставленным им правом.
