Сегодня начали действовать поправки, направленные на усиление контроля над операциями от 600 000 руб. и введение контроля над переводами по почте от 100 000 руб. Со следующего года власти начнут контролировать наличные и безналичные расчеты от 3 млн руб., осуществляемые участниками сделок с недвижимостью.
«Антиотмывочный» закон был принят парламентом в 2001 году. Поправки к нему были утверждены В. Путиным в прошлом месяце. Из пояснительной записки следует, что они преследуют целью обеспечение защиты интересов клиентам финансовых организаций при принятии последними мер, предусмотренных действующим «антиотмывочным» законодательством.
В парламенте утверждают, что практическая реализация проголосованных депутатами поправок позволит банковским учреждениям исключить случаи ущемления клиентских прав во время предоставления банковских услуг. Поправки были разработаны с целью усовершенствования порядка отказа банков от заключения соглашений о банковском депозите, расторжении соглашений о банковском депозите, а также отказа банков от выполнения клиентских распоряжений о совершении операций с имуществом или денежными средствами.
