АБР и НСФР подвергли критике законопроект о противодействии нежелательным НКО. Он обязывает банковские учреждения контролировать все денежные переводы в пользу физлиц и организаций, которые осуществляются из отдельных иностранных государств. С перечнем таких государств власти еще не определились.
В отраслевых объединениях считают, что после принятия законопроекта затраты кредитных организаций на контроль денежных переводов возрастут в несколько десятков раз. Он начнет действовать 1 октября текущего года. Подготовиться за столь короткий промежуток времени банки не успеют. Предложенные поправки с участниками рынка никто не обсуждал. Они оказались для банкиров полной неожиданностью.
Из письма НСФР следует, все денежные переводы из-за границы банкам придется отслеживать в ручном режиме. В результате их расходы на контроль возрастут в десятки раз. АБР предложила отложить вступление в силу документа на полгода.
Стоит отметить, что перечень стран, переводы из которых будут находиться на особом контроле, Росфинмониторингом не раскрывается. Известно, что в него будут включены офшорные юрисдикции. Кроме этого, фигурантами перечня могут стать Чехия и США.
