Руководство Банка России запросило у кредитных организаций информацию о работе с криптовалютными обменниками. При осуществлении p2p-переводов часть средств уходит на подставные карты. В ЦБ опасаются, что россияне могут стать жертвами мошенников.
По данным «Коммерсанта», в полученных банками от регулятора запросах фигурируют такие обменники, как cryptex24.com, btc-obmennik.com, ultrachange.bix, 100bitcoins.com и др. По словам банкиров, никогда прежде таких запросов от Центробанка они не получали.
В ЦБ по этому поводу отметили, что работающие в глобальной сети криптообменники свою деятельность не регистрируют. Никаких финансовых обязательств перед клиентами у них нет. Сделки с цифровыми валютами заключаются анонимно. Для приема платежей криптообменники используют оформленные на подставных лиц электронные кошельки и карты. Граждане рискуют потерять свои деньги вследствие мошеннических действий.
На сайтах фигурирующих в запросах ЦБ обменников в качестве партеров указаны Сбер, WebMoney, Western Union, Внешторгбанк, «Золотая корона», «Тинькофф» и др.
В конце прошлого года журналисты Reuters писали о планах российского Центробанка ввести законодательный запрет на криптовалютные инвестиции. Позже Э. Набиуллина заявила, что введение такого запрета вполне возможно. По данным Forbes, Центробанк хочет начать блокировать денежные переводы в пользу криптоплощадок.
