Руководство Росфинмониторинга представило законопроект о получении доступа к СБП и «Мир». Он предполагает изменение в «антиотмывочного» законодательства. Об этом стало известно от В. Груздева, который руководит Ассоциацией юристов России.
Необходимость получения доступа к популярным платежным системам в финансовой разведке объясняют стремлением более эффективно бороться с отмыванием средств. Отношения между Росфинмониторингом и платежными системами будут регламентироваться положениями «специального соглашения». Это следует из пояснительной записки.
Весной прошлого года руководство финансовой разведки выступило с предложением о включении НСПК в перечень организаций, которые являются субъектами «антиотмывочной системы». Росфинмониторинг желает получать интересующие его данные о транзакциях от НСПК напрямую, а не через участников банковского рынка.
В прошлом месяце Росфинмониторинг и Банк России предложили уменьшить срок действия банковских карт для нерезидентов. Якобы эта мера позволит более эффективно бороться с дропами. Имеются в виду третьи лица, предоставляющие свои карты преступникам для обналичивания похищенных средств.
