Руководство Росфинмониторинга считает нецелесообразным снижать лимит в 600 тыс. руб., который используется для контроля банковских транзакций. Таким образом, служба отвергла предложение Центробанка о «незначительном увеличении» порога. Оно было озвучено 23 ноября представителем регулятора И. Ясинским.
Представитель ЦБ отметил, что лимит в 600 000 руб. был установлен 20 лет назад. Отчитываться перед Росфинмониторгингом о каждой операции свыше 600 000 руб. банкам накладно. Им приходится нести избыточную нагрузку. В связи с этим Центробанк выступил с предложением об увеличении пороговой суммы до 1 млн руб. Руководство Минфина это предложение поддержало.
В Росфинмониторинге по этому поводу отметили, что количество проводимых через банки незаконных операций продолжает оставаться значительным. В связи с этим снижение порога информирования является нецелесообразным. 10 января перечень подлежащих контролю банковских операций был оптимизирован. Все неактуальные и устаревшие операции из него были убраны.
Согласно данным Центробанка за девять месяцев России незаконно было обналичено 21 млрд руб. Это вдвое меньше показателя 2020 года. Объем выведенных за рубеж средств уменьшился на 6,1%, до 31 млрд руб.
