Центробанк обязал кредитные организации осуществлять контроль над выводом валют российскими гражданами. Это следует из письма замглавы регулятора Ю. Исаева.
В документе отмечается, что работающим в стране банковским учреждениям следует более жестко контролировать соблюдение установленных Центробанком ограничений. Ранее руководство Банка России ограничило предельную сумму валютных переводов из России в пользу родственников отправителей на уровне 5 000 USD. Нерезиденты недружественных стран осуществлять валютные переводы за границу не вправе.
Регулятор посоветовал банкам более тщательно следить за нетипичным поведением клиентов. Речь идет о проведении закупок в нехарактерных объемах, резком изменении характера расходов, многократных сделках по приобретению однообразных товаров и пр. Такое поведение может свидетельствовать о том, что товары скупаются клиентами с целью дальнейшей перепродажи либо физлица действуют в интересах юрлиц.
При выявлении попыток обхода установленных Банком России ограничений кредитные организации вправе блокировать платежи. Данные обо всех подозрительных транзакциях должны передаваться ими финансовой разведке.
