В КоАП будут внесены поправки, распространяющие ответственность за несоблюдение «антиотмывочного» законодательства на юрлиц. Это следует из поступившего в парламент правительственного законопроекта.
В кодексе появится новая статья, предусматривающая ответственность компаний за действия следующих лиц:
— руководящих сотрудников;
— действующих на основании доверенности или учредительных документов представителей;
— бенефициаров.
Юрлица будут привлекаться к ответственности лишь в том случае, если они совершили сделки с нелегально полученным имуществом с целью его легализации. Компании будут штрафоваться на трехкратную стоимость имущества. Кроме этого, им будут грозить конфискация и приостановка деятельности на один месяц.
За составление протоколов в отношении делинквентов будут отвечать сотрудники прокуратуры и финансовой разведки. Дела будут слушаться в судах. Срок давности по таким делам будет составлять три года, а не один.
В пояснительной записке подчеркивается, что принятие документа позволит привести законодательство РФ в соответствие с требованиями FATF. По мнению экспертов, после вступления его в силу давление на бизнес усилится.
