Вчера президент подписал закон, вносящий изменения в перечень подлежащих контролю финансовых операций. Документ размещен на портале НПА.
Из закона следует, что крупные почтовые переводы (от 100 тыс.) и наличные операции (от 600 тыс.) будут контролироваться Росфинмониторингом. Стоит отметить, что банки и так были обязаны передавать Росфинмониторингу информацию о транзакциях юрлиц с наличными при превышении лимита в 600 тыс., однако делали они это лишь в том случае, если проводимая плательщиком операция не связана с осуществляемой им хозяйственной деятельностью. Отныне под контролем будут находиться все операции юрлиц, превышающие указанный лимит.
Документ вывел из-под контроля финансовой разведки операции по обмену денег на купюры другого номинала. Кроме этого, Росфинмониторинг больше не будет контролировать операции, связанные с переводом средств на зарубежные счета анонимных владельцев либо поступлением средств с таких счетов. Денежные переводы некредитных организаций, которые осуществляются по клиентским поручениям, также не будут подлежать обязательному контролю.
Одним из нововведений является контроль крупных почтовых переводов. До настоящего времени Росфинамониторинг почтовые переводы не контролировал вообще.
