Депутаты одобрили законопроект, актуализирующий и расширяющий перечень подпадающих под действие антиотмывочного законодательства операций. В пояснительной записке отмечается, что закон № 115-ФЗ был принят около 15 лет назад. Все это время перечень операций не пересматривался.
По мнению юристов, принятие документа будет способствовать снижению регуляторной нагрузки на кредитные организации. Кроме этого, перечень подпадающих под действие антиотмывочного законодательства операций будет приведен в соответствие с актуальными рисками.
По мнению Н. Макаровой, работающей в Национальной юридической службе, предлагаемые изменения заметно скажутся как на бизнесе, так и на осуществляющих контроль госструктурах.
Стоит отметить, что документ предполагает расширение перечня операций. После его принятия почтовые переводы от 100 тыс. руб. будут подвергаться контролю. В свою очередь, мобильные операторы будут обязаны отслеживать транзакции своих абонентов, которые превышают 50 тыс. руб. Операции НКО будут контролироваться при сумме свыше 100 тыс. руб. Кроме этого, Росфинмониторинг будет анализировать сделки с недвижимым имуществом стоимостью от 3 млн руб.
