СКР открыл новые уголовные производства по фактам хищения средств у ПСБ в 2017 году. Фигурантами дела стали бывшие собственники кредитной организации Д. Ананьев и А. Ананьев. Следователи подозревают экс-банкиров в выводе из банка 15 млрд руб. Об этом стало известно от главы комитета А. Бастрыкина.
По словам чиновника, новые факты хищений были вскрыты во время проведения бухгалтерских экспертиз. До настоящего времени Ананьевы подозревались в растрате 87 млрд руб.
Бастрыкин отметил, что Ананьевы не исключали, что Центробанк может в любой момент отстранить их от управления банковским учреждением. Они решили действовать на упреждение. Братья вывели средства из банка на счета компаний, зарегистрированных на Кипре. С целью хищения средств братья создали ОПГ, в состав которой входило более 10 активных членов, в том числе иностранные граждане.
По фиктивным документам на счета кипрских структур было выведено свыше 500 млн USD и более 57 млрд рублей. Средства перечислялись в качестве оплаты за приобретенные ценные бумаги. В действительности никаких ценных бумаг у кипрских компаний банк не покупал.
Бастрыкин добавил, что за счет арестованного имущества Ананьевых удалось возместить лишь 15% причиненного банку ущерба. За границей братьям принадлежат активы стоимостью более 10 млрд руб. Работа по их аресту уже ведется.
