Окружной суд Лимасола наложил арест на имущественные активы братьев Ананьевых и их жен по всей планете. Общая стоимость арестованных активов составляет 267 млн евро. Арест был наложен судом в рамках рассмотрения иска кредитной организации «Траст» к беглым российским экс-банкирам.
По данным «Коммерсанта», суд удовлетворил поданное юристами «Траста» заявление об аресте имущественных активов третьего лица, выступающего в роли номинального держателя активов Ананьевых. По словам представителя «Траста», беглые банкиры реализовали в России несколько мошеннических схем. ПСБ выдавал связанным с ними коммерческим структурам необеспеченные кредиты
В 2017 году Центробанк провел в Промсвязьбанке проверку, в ходе которой были выявлены нарушения в сфере кредитования. Ананьевым стало ясно, что контроль над банком они могут утратить в любой момент. Они заключили фиктивную сделку с Promsvyaz Capital B.V., имеющей нидерландскую регистрацию. Эта коммерческая структура получила от банка 505,6 млн USD и 57,3 млрд руб. за якобы проданные ценные бумаги. В действительности никаких ценных бумаг банк у нее не приобретал. За несколько часов Ананьевы вывели на Кипр 87,2 млрд руб. Впоследствии эти деньги были легализованы.
