На этой неделе кабмин направил на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении Росфинмониторингу доступа к данным СБП и «Мир». Это даст возможность снизить нагрузку на участников банковского рынка. Ожидается, что благодаря этой мере проведение проверок ускорится.
Поправки будут внесены парламентариями в «антиотмывочный» закон. Они дадут возможность Росфинмониторгингу получать интересующие данные из систем СБП и «Мир». С НСПК финансовая разведка будет взаимодействовать на основании «специального соглашения».
В настоящий момент доступ к этим данным Росфинмониторинг может получить только через банки. Предоставление службе прямого доступа к ним приведет к существенному ускорению проведения проверок. Рассылать веерные запросы участникам банковского рынка больше будет не нужно.
С предложением сделать НСПК частью «национальной антиотмывочной системы» руководство Росфинмониторинга выступило весной прошлого года. Данные об операциях финансовая разведка хочет получать у оператора напрямую, а не прибегать к посредничеству банков.
