Российской Федерации необходимо более активно добиваться возврата активов, незаконно вывезенных за рубеж. Это следует из доклада FATF.
Члены выездной комиссии FATF посетили Москву в марте этого года. Они дали оценку работе правоохранительных органов РФ в части возврата в страну выведенных активов. В докладе подчеркивается, что в период 2014–2016 гг. СКР наложил арест на активы стоимостью 368 млрд рублей в четырех государствах. Речь идет о недвижимости, транспортных средствах, яхтах, предметах искусства, деньгах и т. д.
По мнению членов комиссии, Россия могла бы показать более высокие показатели. Проверяющие из FATF усомнились в достаточности охвата расследований. Большая часть принадлежащих россиянам активов сосредоточена в Испании, Лондоне, Майами и Нью-Йорке. Происхождение части этих активов вызывает вопросы. Согласно оценке Bloomberg за 25 лет из Российской Федерации было выведено активов на 750 млрд USD, что соразмерно с 50% ВВП.
В СКР по этому поводу отметили, что низкая активность России в части возврата выведенных за рубеж активов объясняется процессуальными недостатками взаимодействия с зарубежными органами. Зачастую они отказывают российским правоохранителям в аресте банковских счетов подозреваемых в выводе активов лиц по формальным основаниям.
