Финансовая разведка и ЦБ заняты разработкой дополнительных инструментов проверки трудовых мигрантов банками, в которых они открывают счета. Об этом РБК сообщил представитель Центробанка Б. Шабля.
Инициатива преследует целью противодействие дропперам. Имеются в виду люди, которые оформляют карты на третьих лиц с целью проведения нелегальных транзакций. Услугами дропперов активно пользуются пиратские сайты, интернет-казино, криптообменники и др.
Шабля утверждает, что порядка 25% работающих в России дропперов приходится на нерезидентов. Довольно часто карты оформляются на украденные, купленные или поддельные документы. На черном рынке паспорта мигрантов продаются по 10 000 руб. Проверить их по базе МВД невозможно.
В Росфинмониторинге факт наличия проблемы подтвердили. Причиной такого положения дел является отсутствие в России специальных информационных систем с паспортными данными мигрантов.
Эксперты, с которыми поговорили сотрудники РБК, актуальность проблемы подтвердили. Трудовые мигранты действительно занимаются дропперством. Проверять законность их нахождения в РФ участники банковского рынка не могут из-за отсутствия соответствующей базы.
