Судья московского арбитража М. Грачев ввел в отношении зарегистрированной на Кипре коммерческой структуры конкурсное производство. В роли кредитора-заявителя выступило банковское учреждение «Траст». Юристы банка попросили признать Delvinisto Investments финансово несостоятельной.
Во время рассмотрения заявления «Траста» суд установил, что с 2017 года доход зарегистрированной на Кипре коммерческой структуре обеспечивали работающие в РФ дочерние компании. Должник не смог доказать, что все это время Delvinisto Investments получала доход еще и по месту регистрации. Кроме этого, кипрский офшор являлся участниками российских ООО «Редвейд» и «Краснодарский Южный».
По словам Грачева, активы должника имеют тесную связь с РФ. В связи с этим будет уместно провести в их отношении мероприятия конкурсного производства по аналогии с признанием финансово несостоятельными неправосубъектных образований (КФХ, наследственная масса) и распределением имущества ликвидированной компании. Из-за введенных Брюсселем ограничительных мер обанкротить должника на Кипре российский госбанк не в состоянии. Следовательно, если кредитору откажут в открытии банкротного производства в РФ, то его права будут нарушены.
