Юристы ВТБ готовятся к взысканию 185 млн USD с зарегистрированной на Кипре коммерческой структуры Swisspro Capital. Ранее «Роснефть» попросила арбитраж взыскать эту сумму с ВТБ. Судебное разбирательство закончилось 30 июня подписанием мирового соглашения. Банк обязался выплатить истцу 184,8 млн USD до июля следующего года.
В 2014 г. ВТБ открыл Swisspro аккредитивы для оплаты поставок нефти «Роснефти». Кипрская структура за отгруженное сырье с «Роснефтью» так и не рассчиталась. В 2016 году юристы «Роснефти» подали в отношении Swisspro иск о взыскании 184,8 млн USD. Из иска следовало, что Swisspro получила от «Роснефти» четыре танкера нефти, однако рассчиталась только за один.
Оплачивать задолженность Swisspro Внешторгбанк отказался, сославшись на то, что кипрская компания прекратила обслуживать полученные ранее кредиты. В 2013 году Swisspro получила от ВТБ кредит на 379 млн USD на приобретение Одесского НПЗ. В роли покупателя актива выступала компания ВЕТЭК, принадлежащая бизнесмену С. Курченко. Впоследствии ВТБ забрал у ВЕТЭК завод за долги. В 2017 году имущество Одесского НПЗ было арестовано судом Одессы в рамках расследования дела о создании ВЕТЭК преступной организации.
Украинские журналисты называют Курченко «банкиром» семьи беглого президента В. Януковича. Предприниматель выступает в роли «зиц-председателя». Он управляет активами семьи от своего имени.
