Минюст представил законопроект о запрете осуществления денежных переводов за границу по исполнительным листам. В министерстве утверждают, что довольно часто целью взыскания средств является уход от налогов.
Руководство финансовой разведки законодательную инициативу министерства поддержало. После принятия законопроекта с практикой сомнительных переводов за рубеж будет покончено.
Широкую известность схема вывода средств за границу с помощью исполнительных листов получила восемь лет назад. На протяжении трех лет мошенникам удалось отмыть черед Молдову 20 млрд USD. Журналисты назвали аферу «молдавской схемой».
Преступники учредили за границей две компании-пустышки. Они заключали договоры займа. В роли поручителей по ним выступали гражданин Молдовы и российская компания. Впоследствии одна из сторон заявляла об отсутствии финансовой возможности выполнить взятые на себя обязательства. Кредитор обращался в молдавский суд. Коррумпированный судья утверждал приказы о выплате «задолженности». Средства зачислялись на открытый в кредитной организации Moldindconbank счет через подкупленного судебного пристава. Таким нехитрым образом злоумышленники «отмыли» 20 млрд USD.
