Депутаты рассмотрели законопроект о привлечении к ответственности финорганизаций, которые отказываются предоставить данные о клиентах либо их контролирующих лицах. Кроме этого, к ответственности будут привлекаться клиенты, которые отказываются делиться с финансовыми организациями данными о себе.
Непредставление данных о клиентах, имеющих статус резидентов иностранных государств, будет караться штрафом в 300 тыс. руб. За указание неполной или недостоверной информации придется заплатить 25 тыс. руб. Те же действия, совершенные делинквентом умышленно, будут караться штрафом в 100 тыс. руб.
Если запрошенная финорганизацией информация не была предоставлена клиентом, то к ответственности ее не привлекут. В этом случае сам клиент может быть оштрафован на 10 тыс. руб. Для коммерческих структур величина штрафа составит 25 тыс. руб.
Законопроект направлен на приведение положений российского законодательства в соответствие с правилами ОЭСР. По словам замглавы Минфина А. Сазанова, документом в правовое поле вводится дефиниция «финансовые активы».
