Журналисты из ICIJ и BuzzFeed проанализировали документы FinCEN. Это подразделение американского Минфина занимается противодействием финансовым преступлениям.
В ходе анализа журналисты обнаружили сведения о транзакциях российских бизнесменов. Из документов FinCEN следует, что близкие к В. Путину люди получили от российских компаний и миллиардеров миллионы долларов.
Утечка из FinCEN содержит свыше 2,5 тыс. отчетов, полученных Минфином США от банковских учреждений в 2000-2017 гг. Общая сумма подозрительных транзакций за этот период превысила 2 трлн USD.
В 2010 году аффилированная с С. Ролдугиным структура Sandalwood Continental получила 830 000 USD от связанного с «Северсталью» А. Мордашова кипрского офшора Dulston Ventures. В 2006-2008 гг. виргинский офшор Epion Holding Limited перечислил 6 млн USD советнику президента В. Юмашеву. Бенефициаром этого офшора является российский миллиардер А. Усманов. Юмашев получал деньги по «договору об услугах».
В материалах FinCEN фигурируют брат подмосковного губернатора М. Воробьев, замглавы мэрии Москвы И. Орджоникидзе, вице-президент ГПБ И. Русанов и др. Документы свидетельствуют о том, что российские толстосумы обходят с помощью западных банков американские санкции.
