Руководство принадлежащей Deutsche Bank североамериканской компании DBTCA согласилось выплатить свыше 582 тыс. USD в качестве штрафа за нарушение санкций, которые были введены в отношении РФ за присоединение Крыма.
По данным Минфина США, компания допустила несколько нарушений. В частности, она провела через США оплату за поставки мазута в пользу зарегистрированной на Кипре подсанкционой нефтяной компании. В финансовом ведомстве США полагают, что руководству DBTCA было известно, что получатель платежа находится в санкционном списке, однако никаких мер оно не приняло.
Имеется в виду компания IPP Oil Product. В 2015 году DBTCA провела в ее пользу платеж на 28 млн USD. Это нарушение обойдется дочерней структуре немецкого банка в 157 500 USD.
Второй платеж в размере 276 700 USD был проведен DBTCA в 2015 году в пользу краснодарского Крайинвестбанка. Он был включен Минфином в санкционный список за оказание банковских услуг жителям Крыма. Это нарушение обойдется DBTCA в 425 600 USD.
При проведении платежей в отношении подсанкционных компаний DBTCA не внесла информацию о транзакциях в SWIFT и не использовала банковский идентификационный номер. Благодаря этому установленный американским Минфином «фильтр» для долларовых транзакций не сработал.
