Еврокомиссия разработала несколько законопроектов, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями. Один из законопроектов предусматривает создание нового органа финансового контроля.
Законопроекты об усилении борьбы с финансовыми преступлениями будут рассмотрены Еврокомиссией 20 июля. После их принятия в Евросоюзе появится «антиотмывочное» агентство AMLA. Его штат составит 250 чел.
По данным El Pais, агентство начнет работать в 2026 году с бюджетом в 45,6 млн EUR. В настоящий момент борьбой с финансовыми преступлениями занимаются сотрудники Европейского агентства по банкам.
Новый орган возьмет на себя защиту финансовой системы Евросоюза от организованной преступности. Данные о финансовых преступлениях будут поступать в AMLA из разных служб. Агентство будет заниматься мониторингом деятельности финансовых организаций и платежных сервисов. Оценка рисков будет осуществляться по географии и составу клиентов. К наибольшим угрозам ALMA будет относить клиентов-политиков, нерезидентов Евросоюза и крупные транзакции в пользу третьих стран.
Согласно данным Европола ежегодно через работающие в ЕС финансовые организации отмывается 15,2 млрд USD.
