10 августа Хорошевский райсуд Москвы взял под арест экс-руководителя «Трансфин-М» Д. Зотова. Следствие подозревает топ-менеджера в мошенничестве.
Уголовное производство в отношении Зотова было открыто в минувшем году по заявлению нового руководства компании. Зотов был обвинен в выводе из «Трансфин-М» 395 млн руб. В ходе судебного заседания представитель «Трансфин-М» озвучил сумму в 2,8 млрд руб.
Следствие установило, что между «Трансфин-М» и аффилированной с Зотовым коммерческой структурой был заключен договор о продаже вагонов. Позиция Зотова сводится к тому, что большая часть средств за вагоны была перечислена на счета «Трансфин-М». Кроме этого, компания, выступившая в роли их покупателя, продолжает деятельность. Банкротом ее никто не признавал. Таким образом, недостающие средства могут быть взысканы с компании-покупателя в порядке гражданского судопроизводства.
Зотов проживал на территории Риги. В Москву он возвратился 10 июня в рамках программы Б. Титова. Последний обещал предпринимателям безарестное возвращение на родину. Зотов был предупрежден о том, что после возвращения в столицу РФ ему придется отправиться на 2-недельный карантин. Вместо этого правоохранители задержали бизнесмена прямо в здании аэропорта. Стоит отметить, что речь идет не о первом случае, когда предприниматели из «списка Титова» оказываются за решеткой.
