Законопроект об ужесточении требований, которые предъявляются к организовывающим лотереи и азартные игры компаниям, прошел первое чтение. В парламент он был подан правительством.
Из документа следует, что лица с непогашенной или неснятой судимостью за экономические преступления, преступные посягательства против власти и тяжкие преступления будут не вправе выступать в качестве бенефициаров, участников и учредителей организаторов лотерей. Кроме этого, такие лица не смогут входить в исполнительные органы компаний, организовывающих лотереи и азартные игры.
Аналогичный запрет будет действовать в отношении коммерческих структур, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, которые не раскрывают информацию о финансовых операциях. Перечень таких юрисдикций будет утверждаться Минфином.
Компании, проводящие лотереи и организовывающие азартные игры, будут обязаны предоставлять властям данные о своих бенефициарах, участниках, учредителях, членах исполнительных органов и аффилированных лицах.
Законопроект был разработан с целью приведения национального законодательства в сфере азартных игр в соответствие с требованиями FATF.
