Американский Минюст подозревает россиян С. Иванова (никнейм Taleon) и Т. Шахмаметова (никнеймы Vega и JokerStash) в предоставлении услуг киберпреступникам. Якобы они имеют отношение к банковскому мошенничеству. Россияне содействовали веб-ресурсам, которые торгуют личными данными и украденной информацией.
Минюст подозревает Иванова в отмывании с помощью криптовалюты через сервисы PM2BTC, PinPays и UAPS 1,15 млрд USD. Шахмаметов подозревается в управлении кардинговым сервисом Joker’s Stash, прибыль которого составила 1 млрд USD. Россиянин активно продвигал сервис на специализированных форумах киберпреступников. В роли посредников при проведении платежей и переводов выступали PinPays и UAPS. Joker’s Stash прекратил работу в 2021 году.
В 2013-2024 гг. порядка 32% транзакций в биткоинах, проведенных через платформы Иванова, имели отношение к преступной деятельности. Сервис Joker’s Stash был связан с биржевой площадкой Cryptex. На прошлой неделе Минфин обвинил ее в отмывании средств карточных мошенников из России.
За информацию о местонахождении россиян Госдеп США готов выплатить в качестве вознаграждения 11 млн USD.
