Кредитные организации начали отказывать коммерческим структурам из «черного списка» Банка Росси в обслуживании. По данным «Коммерсанта», одной из таких компаний крупное банковское учреждение рекомендовало закрыть счет на протяжении месяца. Другой компании было отказано в открытии расчетного счета. Источники издания утверждают, что такие случаи не единичны.
По мнению А. Гаспаряна из Hogan Lovells, решения об отказе от обслуживания принимаются банками самостоятельно. Отказы от обслуживания могут быть обусловлены отсутствием технической возможности при наличии законных оснований.
1 июня руководство ЦБ обнародовало перечень юрлиц с признаками нелегальной деятельности. Регулятор включил в него свыше 1,8 тыс. коммерческих структур и интернет-проектов, связанных с псевдоброкерами, финансовыми пирамидами и «серыми» кредиторами.
В ЦБ по этому поводу отметили, что никто не запрещает российским инвесторам работать с зарубежными финансовыми компаниями и брокерами напрямую. Вместе с тем инвесторы должны помнить, что в этом случае они лишаются защиты, которая обеспечивается российским регулированием.
Основанием для включения в «черный» список является не только отсутствие соответствующей лицензии. Для выявления нелегальных игроков Банк России использует специальную систему мониторинга. Наряду с этим, регулятор принимает во внимание обращения граждан. Согласно данным ЦБ в отношении компаний из «черного» списка было подано 550 жалоб.
