(Ломшин А. М.) («Российский следователь», 2012, N 2)
МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОЗДАЮЩИХ ПРЕПЯТСТВИЯ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ <*>
А. М. ЛОМШИН
——————————— <*> Lomshin A. M. Mechanizm of commitment of crimes which create obstacles for small and middle-size buseness.
Ломшин Артем Михайлович, аспирант кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии МГУ им. Н. П. Огарева.
Автор статьи описал механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу. Описанный механизм может помочь органам следствия представить четкую картину механизма совершения преступления, что способствует разработке системы мероприятий по выявлению, раскрытию и предупреждению такого рода преступлений.
Ключевые слова: механизм совершения преступления, организованная преступная группа, специальный субъект.
The author of clause (article) has described the mechanism of fulfilment of the crimes creating obstacles to small and average business. The described mechanism can help to present bodies of consequence(investigation) a precise picture of the mechanism of fulfilment of a crime that promotes system engineering of actions for revealing, disclosing and such prevention(warning) of crimes.
Key words: the mechanism of fulfilment of the crime, the organized criminal group, the special subject.
Понятие «механизм преступления» впервые было использовано А. Н. Васильевым в 1971 г. в учебнике «Криминалистика» <1>. Под ним понимается процесс совершения преступления, в том числе и его способ и все действия преступника, сопровождающиеся образованием следов материальных и нематериальных, могущих быть использованными для раскрытия и расследования преступления. ——————————— <1> Криминалистика / Отв. ред. А. Н. Васильев. М., 1971. С. 7 — 8.
В последующем давали свои определения механизма совершения преступления В. А. Образцов <2>; А. М. Кустов <3> и другие авторы. ——————————— <2> Образцов В. А. О некоторых перспективах интеграции и дифференциации знаний в криминалистике. М., 1979. С. 20. <3> Кустов А. М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997. С. 15.
По В. А. Образцову, механизм преступления определялся в более абстрактной форме, как «реализуемая в определенных условиях, выражении, направленности и последовательности динамическая система противоправных, поведенческих актов и обусловленных ими явлений, имеющих криминалистическое значение» <4>. ——————————— <4> Образцов В. А. О некоторых перспективах интеграции и дифференциации знаний в криминалистике. М., 1979. С. 20.
А. М. Кустов под механизмом преступления понимает «систему процессов взаимодействия участников преступления, как прямых, так и косвенных, между собой и материальной средой, сопряженных с использованием соответствующих орудий, средств и иных отдельных элементов обстановки» <5>. ——————————— <5> Кустов А. М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997. С. 15.
Проанализировав точки зрения вышеуказанных авторов, под механизмом совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, следует понимать процесс совершения преступления, способ совершения и все действия преступника (преступников), сопровождающиеся образованием следов материальных и нематериальных, взаимодействие участников преступления, как прямых, так и косвенных, между собой и материальной средой, сопряженных с использованием соответствующих орудий, средств и иных отдельных элементов обстановки, а также динамическая система противоправных, поведенческих актов и обусловленных ими явлений. Субъектами преступления в этой сфере могут быть: 1) общий субъект (совершеннолетнее лицо, способное нести уголовную ответственность в полном объеме); 2) несовершеннолетнее лицо; 3) специальный субъект (лицо, занимающее определенное должностное положение). Субъектами 1-й и 2-й групп в основном могут быть члены организованной преступной группы (далее по тексту — ОПГ). Для них характерен следующий механизм совершения преступлений. Участники различных ОПГ делили между собой территорию, которую они будут контролировать. После чего совершались так называемые наезды на предпринимателей, угрожали предпринимателям, осуществляли порчу имущества, принадлежащего предпринимателям, применяли физическое насилие в отношении предпринимателей и членов их семей, создавали различные препятствия осуществлению предпринимательской деятельности со стороны проверяющих органов, с которыми заранее договаривались или уже была определенная договоренность. Конечный результат у ОПГ был один: предприниматель делился частью прибыли с той ОПГ, на «чьей» территории осуществлялась предпринимательская деятельность. Такого рода обстановка в сфере предпринимательства была по всей территории нашей страны. В частности, в Республике Мордовия в это время создавались различные организованные преступные группировки. Они назывались по территории, которую контролировали. В 1990-х гг. в г. Саранске и в районах республики действовали несколько организованных преступных групп, именуемых — «Юго-Западские», «Светотехстроевские», «Химмашевские» и т. п. В основном все группы формировались из молодежи, которая проживала в том или ином районе города. Группа «Юго-Запад» была сформирована в основном из парней, которые проживали в юго-западной части г. Саранска, из-за чего и получила такое название. В то время о деятельности групп и совершенных ими преступлениях часто писали в газетах, молодежь много обсуждала «жизнь» участников групп. Со стороны такая «жизнь» воспринималась как достойная, полная событий. Считалось, что у всех участников групп имеются деньги, автомобили, другие материальные ценности. Парни, которые являлись участниками преступных групп, обладали «по улице» большим авторитетом, чем простые ребята. У них «за спиной» имелась поддержка со стороны всей группы. Участники преступных групп вели себя дерзко, уверенно, ничего не боялись, пренебрежительно относились к обычным ребятам. Поэтому многие молодые люди интересовались деятельностью преступных групп. Группа «Юго-Запад» являлась одной из самых авторитетных групп г. Саранска <6>. ОПГ занимались вымогательством, рэкетом, установлением криминального контроля над торговыми точками, крышеванием, устранением конкурентов, выбиванием долгов у должников и т. д. ——————————— <6> Уголовное дело N 15-008-42 // Обвинительное заключение по Дотолеву Д. С. Архив Верховного суда РМ, 2009. Т. 50. С. 15.
Организованные преступные группы в начале 90-х создавались практически во всех регионах России. Они подчиняли себе многих начинающих бизнесменов. Преступления, совершаемые специальным субъектом, как правило, могут совершаться в процессе регистрации предпринимательской деятельности, а также в последующем при ее осуществлении. На первом этапе предприниматель может испытывать трудности при оформлении документов. Налицо может быть умышленное затягивание со стороны органов, осуществляющих государственную регистрацию, выдачу лицензий. Происходит умышленное затягивание процесса регистрации под предлогом сложности оформления документов, нехватки времени на предпринимателя, может происходить умышленная частичная потеря документов. Целью должностного лица является получение денежных средств от предпринимателя или оказание какой-либо услуги, либо получение доли от бизнеса предпринимателя. За последние годы на территории Республики Мордовия были зафиксированы случаи нарушения прав предпринимателей в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Так, к примеру, в ноябре 2009 г. Рузаевской межрайонной прокуратурой РМ выборочной проверкой обращений предпринимателей выявлено 13 фактов их нерассмотрения. В девяти случаях обращения рассмотрены несвоевременно, когда предприниматели уже утратили интерес к заявленным вопросам. Обращения двух предпринимателей о разрешении установки летних шатров главой администрации района вместо месячного срока рассматривались более 5 месяцев. В итоге в сентябре им отказано в размещении кафе ввиду окончания летнего сезона и нецелесообразности их установки. По причине нецелесообразности отказано в предоставлении земельного участка и ИП Митричеву М. И. и т. д. <7>. ——————————— <7> Прокуратура Рузаевки борется с нарушением прав субъектов малого и среднего бизнеса. URL: http://www. prokrm. ru.
Приведенные факты говорят о том, что предприниматели на сегодняшний момент сталкиваются больше всего с административными барьерами в процессе начала своей предпринимательской деятельности. Проанализировав сайты прокуратур других субъектов, можно прийти к выводу, что такие же ситуации имеют место и в других регионах РФ. Так, 19 июля 2010 г. Челябинский областной суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего мэра г. Карабаша. Как сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО, чиновник был задержан с поличным при получении взятки от директора коммерческой фирмы. Деньги предназначались для решения вопроса о выделении земли под строительство на территории детского оздоровительного лагеря «Орленок», расположенного возле памятника природы — озера Увильды <8>. ——————————— <8> Мэр Карабаша осужден на восемь лет заключения за взятку в 1 млн. рублей. URL: http://www. gazeta. ru.
Второго июля 2010 г. сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России и УФСБ по Тверской области задержана заместитель главы Калязинского района Тверской области Завьялова. Завьялова потребовала взятку у предпринимателя, который выиграл конкурс на приобретение 8 гектаров земли. С целью давления на предпринимателя торги были признаны недействительными. После передачи незаконного денежного вознаграждения в 2 млн. руб. заместитель главы Калязинского района Тверской области была задержана в рабочем кабинете. В ходе расследования были собраны доказательства, что чиновница участвовала в других коррупционных схемах, связанных с созданием искусственных сложностей при купле-продаже земельных участков. В отношении Завьяловой было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки» <9>. ——————————— <9> Замглавы одного из районов Тверской области задержана за взятку в 2 млн. рублей. URL: http//www. gazeta. ru.
Пятого июля 2010 г. сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и УБЭП МВД по Белгородской области задержали первого заместителя главы администрации Губкинского городского округа по экономическому развитию Гаркушова и двух его сообщников. Как сообщили в пресс-службе ДЭБ, задержанные подозревались в получении взятки в 38 млн. руб. Эти денежные средства они намеревались получить от представителей коммерческой организации, которые обратились в администрацию Губкинского городского округа с заявлением о выделении муниципального земельного участка площадью четыре гектара под строительство автосалона. За незаконное вознаграждение злоумышленники обещали оказать содействие в срочном и беспрепятственном оформлении земельного участка в собственность коммерческой компании. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» <10>. ——————————— <10> Белгородский чиновник подозревается в получении взятки в 38 млн. рублей. URL: http//www. gazeta. ru.
Некоторые трудности на сегодняшний день предприниматель может испытывать при выполнении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд согласно Федеральному закону N 94-ФЗ <11>. ——————————— <11> Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм. от 31 декабря 2005 г., 27 июля 2006 г., 20 апреля, 24 июля, 8 ноября 2007 г., 23 июля, 1, 30 декабря 2008 г., 28 апреля, 8 мая, 1, 17 июля, 23, 25 ноября, 17, 27 декабря 2009 г., 5, 8 мая, 27 июля, 3 ноября 2010 г., 5, 21 апреля, 1, 11 июля 2011 г.) // СПС «Гарант».
Механизм совершения преступления в этой сфере может выглядеть следующим образом. Предприниматели, желающие выиграть конкурс во что бы то ни стало, могут заранее договориться с заказчиком, заплатив ему предварительно определенную сумму (откат) от будущего контракта. В результате чего заказчик может предпринять меры для того, чтобы мог победить по конкурсу нужный заказчику предприниматель. К таким мерам можно отнести: указание таких условий заказчика, которые могут выполнить только определенный круг участников размещения заказа; размещение заказа на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг, когда заказчик при формировании извещения вместо кириллицы использует буквы латинского алфавита и в итоге при поиске определенных заказов только определенный круг участников может их найти и участвовать в данных торгах. Таким образом, идет явное ограничение участников размещения заказа, в результате предприниматель, прошедший по конкурсу, вынужден платить откат заказчику в размере от 5 до 15% от суммы контракта за оказанную услугу. Так, 2 апреля 2010 г. проректор по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству Московского государственного университета культуры и искусств Довгополый осужден за получение взятки. «Установлено, что в должностные обязанности Довгополого входила организация заключения договоров подряда ремонтных работ на объектах университета. В 2006 — 2008 гг. основным подрядчиком являлось ООО «Спецремстрой». Однако за это преимущество руководитель строительной фирмы вынужден был в течение двух лет платить Довгополому так называемые откаты в размере 20% от стоимости произведенных работ», — говорится в сообщении. «В конечном итоге предприниматель стал неплатежеспособен и лишился возможности своевременно выдавать заработную плату своим работникам и платить налоги. В связи с этим он принял решение обратиться с заявлением о вымогательстве взяток в правоохранительные органы», — отметили в Генпрокуратуре. Довгополый и его пособник Елесин были задержаны после получения от бизнесмена 310 тыс. руб. <12>. ——————————— <12> Проректор Московского государственного университета культуры осужден за получение взятки. URL: http//www. gazeta. ru.
Двадцатого июля 2010 г. в отношении главы сектора материально-технического обеспечения хозяйственного управления администрации Перми Сажина, задержанного при получении взятки на сумму свыше миллиона рублей, было возбуждено уголовное дело. Он получил взятку от генерального директора ООО «Промакс» в размере 1 млн. 45 тыс. руб. За эти деньги чиновник обещал содействие в выделении бюджетных денежных средств на проектирование объекта МУП «Пермгорэлектротранс» и помощь при выполнении проектных работ <13>. ——————————— <13> Против чиновника мэрии Перми возбуждено дело за получение взятки в 1 млн. руб. URL: http//www. gazeta. ru.
Существует и другая схема, по которой один из участников торгов договаривается с лицом, имеющим доступ к информации, в которой указывается минимальная сумма за выполнение контракта. Данная информация предоставляется за определенное вознаграждение. В результате представитель заказчика за несколько минут до окончания приема заявок сообщает одному из участников о минимальной сумме, за которую готов выполнить контракт, после чего у предупрежденного участника торгов есть выбор назначить более низкую (ненамного) сумму и выиграть конкурс или же отказаться от условий договора. Данная схема применима при запросе котировок и осуществляется согласно главе 4 Федерального закона N 94-ФЗ. Также у организаторов конкурса могут быть свои субподрядчики (так называемые карманные субподрядчики, которые делятся с заказчиком определенным процентом или же состоят в родственных отношениях с ним), которые навязываются победителям конкурса. В случае если предприниматель отказывается от субподрядчиков, предложенных заказчиком, то заказчик может воспрепятствовать победителю конкурса при выполнении контракта в полном объеме. Так, к примеру, 6 июля 2010 г. вице-мэра Волгограда Куликова, курирующего вопросы ЖКХ и ТЭК, подозревали в получении 400000 руб. от подрядных организаций. Установлено, что заместитель главы Волгограда систематически получал незаконные денежные вознаграждения от подрядных организаций, которым оказывал покровительство за подписание актов выполненных работ. Заместителя главы Волгограда задержали, когда тот с помощью посредника пытался вернуть полученные им 400000 руб. одной из подрядных организаций <14>. ——————————— <14> Вице-мэр Волгограда задержан за взятку. URL: http//www. gazeta. ru.
22 июля 2010 г. мэр г. Смоленска и его заместитель вымогали у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн. руб. в новом доме за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию этого дома и магазина <15>. ——————————— <15> Обвиняемый в вымогательстве взятки вице-мэр Смоленска признал свою вину. URL: http//www. gazeta. ru.
Подытоживая вышесказанное, следует указать, что описание механизма совершения преступления необходимо для того, чтобы понять процесс совершения преступления, способы и средства, используемые преступником, а также выявить причины возникновения данного вида преступлений. Все это поможет органам следствия представить четкую картину механизма совершения преступления, которая способствует разработке системы мероприятий по выявлению, раскрытию и предупреждению такого рода преступлений.
