SEC обвинила гражданина РФ в отмывании денег и мошеннических действиях с ценными бумагами. Это следует из сообщения, размещенного на веб-ресурсе биржевого регулятора.
Речь идет о россиянине Д. Сотникове. Комиссия обвинила его в обмане американских инвесторов. Сотников предлагал им вложиться в покупку фиктивных депозитных сертификатов. Бумаги продвигались россиянином с помощью поддельных сайтов, копирующих внешний вид страниц известных финансовых организаций.
Продажей фиктивных депозитных сертификатов Сотников промышлял с 2014 года. Россиянин предпочитал работать с пожилыми американцами. Ущерб от его мошеннических действий специалисты комиссии оценили в 26 млн USD. Рассмотрением поданного в отношении россиянина иска будет заниматься суд Нью-Джерси.
Правоохранители задержали 36-летнего Сотникова на территории Флориды. Он пытался отмыть 30 млн USD, полученных преступным путем. Жертвами мошенника из Российской Федерации стали как минимум 70 американцев. Россиянин может быть приговорен к штрафу от 500 000 USD и 20 годам тюремного заключения.
