С 2018 года в Рунете было обнаружено свыше 8 тыс. веб-ресурсов, связанных с инвестиционным мошенничеством и криптовалютными операциями. Об этом говорят данные Group-IB.
За это же время специалистам компании удалось выявить порядка 50 схем. В минувшем году количество мошеннических схем заметно увеличилось. Злоумышленники создают сайты, мимикрирующие под веб-ресурсы авторитетных игроков финансового рынка. Мошенники предлагают россиянам выгодно вложиться в виртуальную валюту, золото, а также ценные бумаги фармпроизводителей и нефтегазовых компаний. Чаще всего в качестве «амбассадора» мошенники используют П. Дурова.
Одна из выявленных специалистами Group-IB схем подразумевает прохождение соцопроса с указанием телефонного номера. С жертвой связывается «представитель» банковского учреждения, который предлагает заработать на участвующем в торгах боте. Для этого необходимо провести авансовый платеж. Жертве предлагается сообщить реквизиты банковской карты.
Еще одна схема построена на «торговых терминалах», которые продвигаются через Google Play. Приложение предлагает пользователю пройти курс по азам инвестиционной деятельности. После сдачи «экзамена» жертва должна внести средства на депозит в размере 250-1 000 USD. При попытке вывода средств из «торгового терминала» пользователю будет предложено заплатить «комиссию платежного шлюза».
