Росфинмониторинг, ФСБ, ЦБ, МВД и Генпрокуратура пресекли деятельность зарубежной коммерческой структуры Antares Limited, предлагавшей российским гражданам инвестировать средства в виртуальные валюты. Об этом во время встречи с президентом сообщил руководитель ведомства Ю. Чиханчин.
По словам чиновника, в настоящий момент Росфинмониторинг пытается установить бенефициара этой коммерческой структуры. В этом российской финансовой разведке помогают коллеги из девяти государств мира. Сайт Antares Limited заблокирован. Сотрудники Росфинмониторинга заняты подсчетом объема выведенных за рубеж средств. Инвестиции в цифровые валюты привлекались Antares Limited в ДФО и СФО.
Согласно данным Центробанка криптовалютная пирамида Antares была основана выходцами из компании «Кэшбери». Они открыли в Российской Федерации несколько «консультационных центров». Пирамида работала как в офлайне, так и в интернете.
Antares нанимала на работу менеджеров, ранее работавших в «Кэшбери». В свое время Центробанк признал эту компанию финансовой пирамидой. Средства привлекались «Кэшбери» в цифровой валюте и рублях. Компания обещала клиентам завышенную доходность, однако в действительности никакой хозяйственной деятельности не вела.
