Финансовое ведомство США обвинило банк UniCredit в несоблюдении санкционного режима, действующего в отношении Сирийской Арабской Республики, Кубы, Ирана, Судана, Ливии и Мьянмы, и нарушении закона о нераспространении оружия массового поражения. Следователям удалось установить, что UniCredit провел через американскую «дочку» свыше 2 тыс. транзакций на более чем 500 млн USD вопреки действующим санкционным программам.
Нарушение санкционного режима обойдется банку в 1,3 млрд USD. Именно такую сумму ему придется выплатить властям США в рамках заключенного с ними мирового соглашения.
Ранее стало известно, что Федрезерв США оштрафовал UniCredit на 158 млн USD за недостаточный контроль над соблюдением санкционного режима и надзор за своими дочерними структурами.
UniCredit зарегистрирован в Италии. Он является одним из крупнейших банков страны. Кредитная организация представлена на рынках 22 государств ЕС и 27 стран мира. В этом году журналисты Forbes признали UniCredit самым надежным банком РФ. На второй строчке рейтинга расположился Райффайзенбанк, а на третьей — Росбанк.
