Следователи американского Минюста начали расследование по факту несоблюдения действующих в отношении РФ экономических ограничений. Его фигурантом является Binance. Власти США полагают, что крупнейшая на планете криптовалютная площадка помогает клиентам из России с обходом западных санкций. Ранее Binance отменила лимит на хранение средств для россиян.
По данным Bloomberg, ведение расследования было поручено отделу национальной безопасности. Об этом корреспондентам агентства сообщили сразу несколько источников.
В Binance утверждают, что биржа неукоснительно соблюдает все международные санкции, в том числе американские. В соответствии с KYC-процедурой биржевой площадки каждый клиент во время регистрации обязан пройти идентификацию. В противном случае он не сможет пользоваться услугами биржи.
В ходе расследования Минюст хочет выяснить, причастны ли должностные лица биржевой площадки к обходу россиянами американских санкций. В министерстве полагают, что они позволили держателям цифровых валют из РФ осуществлять переводы между кошельками. На текущий момент ни одного обвинения бирже и ее работникам не предъявлено.
