В парламент поступил законопроект, ужесточающий контроль над работающими в офшорах трастами. Он был разработан правительством.
После принятия законопроекта российское «антиотмывочное» законодательство пополнится такими легальными определениями, как «протектор» и «доверительный собственник». Под протектором следует понимать попечителя траста. Им могут быть как физлица, так и коммерческие структуры. Протекторы контролируют действия доверительных собственников.
Доверительными собственниками, как и в случае с протекторами, могут быть частные лица и компании. Они отвечают за управление деньгами и прочими имущественными активами, принадлежащими выгодоприобретателям трастов.
Работающие в РФ с деньгами компании будут обязаны уточнять во время идентификации клиента данные о протекторах и доверительных собственниках (при их наличии).
«Антиотмывочные» меры, применяемые в России в отношении нотариусов, адвокатов, а также оказывающих бухгалтерские и юридические услуги лиц, после принятия законопроекта начнут применять к собственникам иностранных структур без учреждения юрлица.
