В рейтинге крупнейших китайских банков кредитная организация Bank of China располагается на четвертой строчке. При приеме поступающих из России платежей она начала запрашивать дополнительные данные. В частности, кредитную организацию интересует, не связана ли операция с Ираном, Сирией, Северной Кореей, Кубой, Крымом ЛНР и ДНР. Об этом «Известиям» сообщили российские предприниматели.
По их словам, банк запрашивает и другие данные вроде принадлежности получателя и отправителя средств к российской армии, военно-промышленной базе или ВПК РФ. Эксперты полагают, что условия приема поступающих из РФ платежей были изменены из-за опасений вторичных санкций. Китайские банкиры перестраховываются. Они пытаются обезопасить кредитные организации от штрафов и санкционных ограничений.
В. Путиловский из «Эксперт РА» по этому поводу отметил, что в случае разбирательства касательно оказания китайскими банками помощи в обходе действующих в отношении РФ рестрикций у них будет возможность сослаться на выполнение всех требований санкционного комплаенса.
Согласно данным Reuters российские поставщики нефти столкнулись со сложностями перевода денежных средств из-за отказов в приеме платежей несколькими турецкими, эмиратскими и китайскими банками. Ужесточение вторичных санкций заставило их отказаться от обслуживания клиентов из России.
