На этой неделе OFAC заключил с EFG International AG соглашение об урегулировании спора, возникшего из-за нарушения швейцарской банковской группой санкцинного режима. Согласно данным The Sanctions Law, нарушитель согласился выплатить свыше 3,7 млн USD в качестве штрафа.
Проведенная регулятором проверка показала, что банковская группа из Швейцарии проигнорировала санкции, действующие в отношении Кубы и РФ. Штраф на нарушителя санкций Минфин в текущем году наложил впервые.
В ходе расследования было установлено, что связанные с банковской группой структуры в Швейцарии, Монако, Люксембурге, Каймановых и Багамских островах осуществили в 2014-2018 гг. 727 транзакций с деньгами и ценными бумагами от имени клиентов с Кубы и из РФ.
В конце прошлого года администрация Д. Байдена представила указ, позволяющий Минфину США применять к нарушителям введенных против РФ санкций ограничения. Белый дом рекомендовал банкам со всего мира отказаться от участия в расчетах контрагентов из РФ, связанных с поставками критически важных компонентов и военного оборудования. В противном случае в их отношении будут применены вторичные санкции.
На утвержденный Байденом указ уже успели отреагировать турецкие, кипрские, китайские и гонконгские банковские учреждения. Они ужесточили политику в отношении клиентов из РФ.
