В течение последнего года работающие в России крупные мошеннические группировки провели 111 тыс. транзакций по переводу денег с платежных карт клиентов классифайдов на 660 млн руб. Вкупе с более мелкими группировками и мошенниками-одиночками они похитили у клиентов сервисов объявлений от 0,8 до 1 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные DBLI.
По словам учредителя DBLI А. Оганесяна, классифайды являются вторым по объему хищений сегментом после кражи денег непосредственно с банковских счетов. Специалисты DBLI проанализировали 116 из 200 Telegram-каналов, принадлежащих мошенническим группировкам. Злоумышленники публикуют в них все транзакции, осуществленные с банковских карт жертв. Это делается ими с целью гарантирования честных выплат «воркерам». Под «воркерами» следует понимать рядовых участников мошеннических схем, которые непосредственно работают с жертвами.
Анализ показал, что в течение года средства похищались мошенниками с карт 78 банковских учреждений. 81% транзакций по списанию средств пришлось на карты Сбера. На классифайде Avito мошенниками было найдено 62% жертв. Второе место с показателем в 22% занял сервис объявлений «Юла». В целом с клиентами с классифайдов в России работают 13,1 тыс. злоумышленников.
В среднем «воркеры» зарабатывают по 28 200 руб. Доход организаторов мошеннических группировок составляет порядка 1,8 млн руб. В среднем мошенники похищают с карт жертв за один раз по 5 800 руб. В октябре минувшего года совокупный заработок мошенников не превышал 300 000 руб. За год он вырос до 1 млрд руб.
